Gobierno Corporativo - Cesce Perú
Prevención y Gestión de Riesgos LAFT
Manual para la Prevención y Gestión de los Riesgos de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Este Manual recoge las políticas que orientan la conducta de la Compañía hacia la cooperación con las autoridades, así como la estructura organizacional, de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Superintendencia de Banca y Seguros, considerando también los avances y planteamientos de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros.
Manual de Metodologías de Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo LA/FT
El presente documento complementa el Manual para la prevención y gestión de los riesgos de LA/FT, desarrollando las metodologías, procedimientos e indicadores clave de riesgos de LA/FT adecuados a la normativa vigente, tomando en cuenta los factores de riesgo: clientes, productos y servicios, así como la zona geográfica en el que se desarrollan o se pretenden desarrollar las operaciones de la Compañía.